Neobvyklá obchodná operácia je
právny alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu
zrušenie bežného alebo termínovaného účtu
právny alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii príjmov z podnikania
právny alebo iný úkon, ktorým došlo k legalizácii terorizmu
právny alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii príjmov z poľnohospodárskej činnosti alebo k legalizácii terorizmu