Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení banka a finančná inštitúcia
je povinná uzavrieť obchodný vzťah, vykonať konkrétny obchod alebo druh obchodu so zachovaním anonymity klienta
je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia bezodkladne poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na žiadosť informácie o tom, či má alebo mala v predchádzajúcich piatich rokoch obchodný vzťah s konkrétnou osobou a o povahe tohto obchodného vzťahu legalizáciu príjmov z trestnej činnosti
nie je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia bezodkladne poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na žiadosť informácie
môže vstúpiť do korešpondenčného vzťahu s fiktívnou bankou
je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré budú priamo prepojené so systémami Policajného zboru SR