Povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná ohlásiť osobitnému útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotke) Policajného zboru neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie
v momente realizácie
do 24 hodín
do 15 pracovných dní
bez zbytočného odkladu
do piatich pracovných dní