Identifikácia klienta v banke je
výlučne kontrola podpisu klienta s podpisovými vzormi
kontrola vyplnenia prevodného príkazu vystaveného klientom
kontrola identifikačných dokladov, zisťovanie oprávnenosti vykonať požadovanú transakciu a kontrola totožnosti podpisu klienta s podpisovými vzormi
kontrola minimálne troch identifikačných dokladov
kontrola jeho plnoletosti