Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, je povinná bezodkladne to oznámiť
generálnej prokuratúre a špeciálnemu súdu
Slovenskej bankovej asociácii alebo inému zoskupeniu subjektov, ktorého sa zistenia týkajú
Ministerstvu vnútra SR
vláde SR a začať konanie na zamedzenie ďalšieho porušovania zákona
príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní