Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zisťovať v zmysle zákona o bankách vlastníctvo finančných prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu v prípade, že sa obchod realizoval v hodnote
najmenej 15 000 eur
v prípade ak klient vykoná transakciu, ktorej objem presiahne 10 000 eur, postúpi zisťovanie vlastníctva na Finančnú spravodajskú jednotku
najmenej 5 000 eur
najmenej 50 000 eur
banka vlastníctvo finančných prostriedkov neoveruje