Majiteľ vkladu je zo zákona povinný pri nakladaní s vkladom preukázať svoju totožnosť
nie, banka nesmie identifikovať klienta
nie, banka nemá povinnosť identifikovať klienta, má len takéto právo, ktoré si môže ale nemusí uplatniť
áno, avšak identifikáciu klienta smie vykonať výlučne bankový policajt
áno, banka má povinnosť identifikovať klienta pri akomkoľvek bankovom obchode alebo transakcii
áno, avšak identifikáciu klienta môžu vykonať za banku výlučne osoby s osobitným povolením Policajného zboru Slovenskej republiky