Pri vklade nad 15 000 eur, ak vkladá peňažné prostriedky inej fyzickej osoby alebo ak vkladateľ nevkladá na vlastný účet, je vkladateľ povinný uviesť
účel ďalšieho použitia peňazí
meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a trvalý pobyt vlastníka peňazí
vkladateľ nie je povinný uvádzať žiadne údaje o vlastníkovi peňazí
len meno a priezvisko vlastníka peňazí
pôvod peňazí