V prípade vkladu nad 15 000 eur, ak vkladateľ nie je vlastníkom peňazí alebo vkladateľ nevkladá peňažné prostriedky na vlastný účet
je vkladateľ povinný predložiť písomný súhlas majiteľa peňazí na použitie jeho prostriedkov na vklad a na vykonanie vkladu na daný účet
nie je vkladateľ povinný predložiť písomný súhlas majiteľa peňazí na použitie jeho prostriedkov na vklad a na vykonanie vkladu na daný účet, majiteľ peňazí musí prísť osobne na pobočku vykonať vklad
je vkladateľ povinný predložiť písomný súhlas majiteľa peňazí na použitie jeho prostriedkov na vklad a na vykonanie vkladu na daný účet, ale len v prípade, že vkladateľom nie je manžel/manželka vkladateľa
je banka povinná oznámiť takýto vklad Finančnej spravodajskej jednotke
sa nevyžaduje vykonanie žiadneho osobitného úkonu