Ako je možné definovať neobvyklú obchodnú operáciu?
Každý prevod, ktorý dosiahne hranicu 15 000 eur.
Je to prevod peňažných prostriedkov do prevažne tretích krajín, resp. off shore krajín.
Je to právny úkon, alebo iný úkon, ktorý nenasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
Neobvyklou obchodnou operáciou sa rozumie prevod peňažných prostriedkov prostredníctvom hladkej platby.
Je to právny úkon, alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii príjmu z trestnej činnosti alebo financovaniu terorizmu.