Odborné skúšky NBS - otázka 773

Otázka číslo 773
- 1 bod

Ako je možné definovať neobvyklú obchodnú operáciu?

A

Je to právny úkon, alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii príjmu z trestnej činnosti alebo financovaniu terorizmu.

B

Je to prevod peňažných prostriedkov do prevažne tretích krajín, resp. off shore krajín.

C

Neobvyklou obchodnou operáciou sa rozumie prevod peňažných prostriedkov prostredníctvom hladkej platby.

D

Je to právny úkon, alebo iný úkon, ktorý nenasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.

E

Každý prevod, ktorý dosiahne hranicu 15 000 eur.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Sektor prijímania vkladov - stredný stupeň má kód 773; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získa 1 bod.

Ďalšie otázky v skupine Sektor prijímania vkladov - stredný stupeň:
Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME