Problematika ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu je upravená:
Zákonom o platobných službách
Zákonom 566/2001 o cenných papieroch
Zákonom 483/2001 o bankách
Zákonom 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Zákonom 249/1994 o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti