Na zistenie klienta, či je tzv. rizikovým klientom a/alebo sankcionovanou osobu
uplatní sa zásada "KYC" (Know your customer / poznaj svojho klienta)"
poskytne sa služba ako každému inému klientovi
zásady "KYC" (Know your customer / poznaj svojho klienta) sa vzťahujú len na klientov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí
koná sa v súlade s postupmi danej finančnej inštitúcie, kde sú uvedené "Zásady a postupy prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu"
neuplatní sa zásada "KYC" (Know your customer / poznaj svojho klienta)