Odborné skúšky NBS - otázka 833

Otázka číslo 833
- 1 bod

Povinná osoba je povinná hodnotiť alebo prehodnotiť AML (legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu) riziko:

A

iba pri príležitostnom obchode, ktorého hodnota presiahne 20 000 eur a pri klientoch

B

pri príležitostnom obchode, ktorého hodnota presiahne 200 000 eur a pri klientoch

C

iba pri pravidelnom obchode, ktorého hodnota presiahne 20 000 eur

D

iba pri vzniku podozrenia na vykonávanie neobvyklej obchodnej operácie

E

pri zakladaní obchodného vzťahu, pri príležitostnom obchode mimo obchodného vzťahu, ktorého hodnota presiahne 15 000 eur, ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu alebo pri pochybnostiach o pravdivosti a úplnosti predtým získaných údajov o klientovi

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Sektor prijímania vkladov - vyšší stupeň má kód 833; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získa 1 bod.

Ďalšie otázky v skupine Sektor prijímania vkladov - vyšší stupeň:
Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME