Kto je konečný užívateľ výhod?
Fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán klienta, ktorým je právnická osoba -podnikateľ.
Neskutočný vlastník, definovaný v Smernici 2005/60/ES.
Právnická osoba.
Fiktívny vlastník, definovaný v Smernici 2005/60/ES.
Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet takýchto podielov je najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba -podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, t.j. zákon č. 566/2001 Z.z..