Povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu
do príchodu osobitného útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotky) Policajného zboru
na 24 hodín
do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotke) Policajného zboru
na 12 hodín
na neobmedzenú dobu