Má klient povinnosť pri každom bankovom obchode alebo službe preukazovať svoju totožnosť?
Áno, ale iba v prípade, že ide realizovať výber hotovosti zo svojho účtu vedeného v cudzej mene.
Nie, keď ide o VIP klienta banky.
Nie, ak požaduje vykonávať anonymné obchody.
Áno, preukazuje svoju totožnosť predložením dokladu totožnosti alebo iným zmluvne dohodnutým spôsobom
Áno, ale iba v prípade, keď je vedený v banke ako klient s krátkou históriou.