Ako zisťuje banka vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vkladoch?
Čestným vyhlásením klienta, pri ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.
Kontrolu vlastníctva peňažných prostriedkov vykoná poverený bankový policajt.
Overením u Finančnej spravodajskej jednotky.
Záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.
Klient svojím podpisom na vkladový lístok pri každom vklade potvrdzuje, že peňažné prostriedky sú jeho, preto nie je potrebné od klienta vyžadovať žiadne iní písomné vyhlásenie.