Ako zisťuje banka vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vkladoch?
Záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.
Čestným vyhlásením klienta, pri ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.
Overením u Finančnej spravodajskej jednotky.
Kontrolu vlastníctva peňažných prostriedkov vykoná poverený bankový policajt.
Klient svojím podpisom na vkladový lístok pri každom vklade potvrdzuje, že peňažné prostriedky sú jeho, preto nie je potrebné od klienta vyžadovať žiadne iní písomné vyhlásenie.