Ako zisťuje banka vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vkladoch?
Kontrolu vlastníctva peňažných prostriedkov vykoná poverený bankový policajt.
Čestným vyhlásením klienta, pri ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.
Overením u Finančnej spravodajskej jednotky.
Klient svojím podpisom na vkladový lístok pri každom vklade potvrdzuje, že peňažné prostriedky sú jeho, preto nie je potrebné od klienta vyžadovať žiadne iní písomné vyhlásenie.
Záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.