Banka je povinná zisťovať vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vklade
ktorý vykonala fyzická alebo právnická osoba bez previerky Finančnej spravodajskej jednotky
nad 10 000 eur
nikdy nezisťuje vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vklade
nad 20 000 eur
nad 15 000 eur