Politicky exponovanou osobou je z hľadiska zákona č. 297/2008:
fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a má po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
každý politik vo významnej verejnej funkcii bez ohľadu na jeho trvalý pobyt
fyzická osoba, ktorá nie je vo významnej verejnej funkcii a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
fyzická osoba, ktorá nie je vo významnej verejnej funkcii a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky