Politicky exponovanou osobou je z hľadiska zákona č. 297/2008:
fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a má po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
fyzická osoba, ktorá nie je vo významnej verejnej funkcii a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
fyzická osoba, ktorá nie je vo významnej verejnej funkcii a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
každý politik vo významnej verejnej funkcii bez ohľadu na jeho trvalý pobyt